Сообщение о существенном факте
«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Витабанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142116, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Ульяновых, д. 1, помещ. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027800000183
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7831000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00356-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=815
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23 января 2023 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 января 2023 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О текущей деятельности.
2. Об утверждении Положения о порядке формирования, использования и распределения прибыли, а также средств резервного фонда ПАО «Витабанк» в новой редакции.
3. О показателях в соответствии со «Стратегией развития ПАО «Витабанк» на среднесрочную перспективу с 2022 по 2025 год» по состоянию на 01.01.2023.
4. О текущей деятельности.
5. Об утверждении «Отчета о работе службы внутреннего аудита ПАО «Витабанк» за II полугодие 2022 года».
6. Об утверждении «Плана проверок структурных подразделений ПАО «Витабанк» на 2023 год».
7. О текущей деятельности.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
не применимо.
3. Подпись
3.1. ПАО «Витабанк»
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «23» января 2023 г.